文｜云酒視界

12月6日,，貴州茅臺(tái)召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),。

此次會(huì)議主要審議并高票通過了三項(xiàng)議案,，分別是修訂《公司章程》,、選舉新任獨(dú)立董事王鑫和《回報(bào)股東特別分紅方案》。

長(zhǎng)期以來,，茅臺(tái)集團(tuán)都配置有總法律顧問,，但其子公司貴州茅臺(tái)還未單獨(dú)設(shè)立總法律顧問。

修訂《公司章程》,，貴州茅臺(tái)總法律顧問制度隨之建立,，這對(duì)“法治茅臺(tái)”工作的推進(jìn)無疑具有重要意義。

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三項(xiàng)議案,，高票通過

據(jù)了解,，貴州茅臺(tái)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》通過率99.9637%（902860088票）,，《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》通過率99.9509%（902744672票）,，《回報(bào)股東特別分紅方案》通過率99.9883%（903082280票）。

會(huì)議選舉王鑫為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事,。本次股東大會(huì)決議形成后,，公司董事會(huì)決定，由王鑫擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員,、戰(zhàn)略委員會(huì)委員,、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù),。

資料顯示,，王鑫現(xiàn)為香港大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會(huì)計(jì)與法學(xué)系系主任、會(huì)計(jì)學(xué)教授,，學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域主要包括公司治理及內(nèi)幕交易,，公司內(nèi)部控制，管理層薪酬和財(cái)務(wù)披露質(zhì)量,。

會(huì)議同意,，公司實(shí)施回報(bào)股東特別分紅，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利19.106元（含稅）,。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本如發(fā)生變動(dòng)的,，將維持分紅總額不變,，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例。

截至2023年三季度末,，貴州茅臺(tái)的未分配利潤(rùn)為1801.27億元,，總股本為12.56億股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約240億元（含稅）,。

數(shù)據(jù)顯示,，截至此次公告前，貴州茅臺(tái)累計(jì)現(xiàn)金分紅已突破2086億元,，占上市以來累計(jì)凈利潤(rùn)約56%,，加上此次特別分紅金額，累計(jì)分紅金額將達(dá)2326.56億元,。

據(jù)統(tǒng)計(jì),，近20余年來（2001-2022），貴州茅臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3931.42億元,。這也意味著,，自上市以來，茅臺(tái)已有超過一半的凈利潤(rùn)分給了股東,。

貴州茅臺(tái)修訂后的《公司章程》,，已將總法律顧問制度條款寫入《公司章程》，共六條,。茅臺(tái)法治工作正向縱深推進(jìn),，法治體系不斷健全和完善，為其革新提供了更大的制度保障,。

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法治茅臺(tái),，更上層樓

在國(guó)企的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，高級(jí)管理人員有“三總師”設(shè)置,，分別是總工程師,、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師,，分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)與技術(shù),、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、產(chǎn)購(gòu)銷與運(yùn)營(yíng),。

隨著國(guó)有經(jīng)濟(jì)監(jiān)管和國(guó)有企業(yè)改革的持續(xù)推進(jìn),，近年來國(guó)有企業(yè)又出現(xiàn)了新的“三總師”，即：總法律顧問,、總會(huì)計(jì)師和總審計(jì)師,。

新“三總師”的出現(xiàn)，一定程度上反映了國(guó)有企業(yè)治理和監(jiān)管趨勢(shì)的變化,。

當(dāng)前,，我國(guó)一些行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展水平不斷提升,，具備建設(shè)世界一流企業(yè)的良好條件，但核心競(jìng)爭(zhēng)力還有待加強(qiáng),，經(jīng)營(yíng)效率,、創(chuàng)新能力、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,、品牌影響力等還有待提升,。

在當(dāng)前國(guó)際和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局中，完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度,、加強(qiáng)企業(yè)法治能力是加快建設(shè)世界一流企業(yè)的重要內(nèi)部保障,，建設(shè)世界一流企業(yè)，必須有與之相適應(yīng)的企業(yè)制度作為基礎(chǔ),。

法治是茅臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展,、現(xiàn)代化建設(shè)的重要保障。

茅臺(tái)集團(tuán)黨委書記,、董事長(zhǎng)丁雄軍曾表示，茅臺(tái)法治建設(shè)已踏上新的征程,，要錨定法治目標(biāo),，堅(jiān)定法治理想，持續(xù)深化“五個(gè)堅(jiān)持”,，矢志不渝推動(dòng)法治茅臺(tái)建設(shè),，共創(chuàng)茅臺(tái)法治美好未來。

法治建設(shè),，茅臺(tái)一直在路上,。2021年，茅臺(tái)提出企業(yè)法治建設(shè)的“五個(gè)堅(jiān)持”,，即堅(jiān)持依法治企,、堅(jiān)持合規(guī)管理、堅(jiān)持推進(jìn)法商融合,、堅(jiān)持構(gòu)建系統(tǒng)完備的法治工作體系,、堅(jiān)持鍛造出色精湛的法治專業(yè)能力。

例如,，為解決子公司法務(wù)力量薄弱的問題,，茅臺(tái)分類施策，研究制定了《茅臺(tái)集團(tuán)子公司法務(wù)工作組織體系建設(shè)實(shí)施方案》,，分類型,、按步驟推進(jìn)各子公司總法律顧問設(shè)置、法務(wù)機(jī)構(gòu)完善和法務(wù)人員充實(shí),，在子公司逐步織密法律風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)網(wǎng),。

此外,，茅臺(tái)還將每年“二十四節(jié)氣”中的大雪日設(shè)立為“茅臺(tái)法治日”，厚植“法治引領(lǐng)未來,、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的理念,。

對(duì)茅臺(tái)來說，建立健全符合現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展要求,、具有茅臺(tái)特色的法治工作體系,，是茅臺(tái)的又一次“治理升級(jí)”，是推動(dòng)其實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,、現(xiàn)代化建設(shè)的必然選擇,。

茅臺(tái)此次在最核心、最重要的子公司貴州茅臺(tái)建立總法律顧問,，便是順應(yīng)政策導(dǎo)向,，切實(shí)運(yùn)用法治思維統(tǒng)籌推進(jìn)茅臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代化建設(shè),，體現(xiàn)了茅臺(tái)高度重視企業(yè)法治建設(shè)工作,。