2022年6月,，美國聯(lián)邦調(diào)查局破獲了一起針對本國老年人的電信詐騙案,。嫌疑人Casey Alexander通過承諾投資名貴葡萄酒和威士忌獲得高回報,，詐騙了約150名老人,，金額達1300萬美元（約合人民幣8772.27萬元）。

酒類產(chǎn)品利潤較高,，騙子們往往利用其作為道具行騙,，這在全球都不罕見。

云酒頭條（微信號：云酒頭條）查閱了大量資料,，發(fā)現(xiàn)2022年上半年有不法之徒利用APP搶名酒,、存酒回購、代購酒水等方式騙取錢財,，云酒頭條對上述案例進行整理,，希望酒業(yè)同行和消費者引以為戒,。

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APP搶名酒被釣魚

2022年6月初，百余名消費者在摩鮮匯APP上參加“萬瓶某臺搶購”活動,，讓他們沒想到的是,，付款后卻一直沒收到貨。

摩鮮匯APP預(yù)約搶購規(guī)則顯示,，5月15日起至6月1日購買“助農(nóng)直達”專區(qū)99元水果禮盒即可領(lǐng)取某臺助力搶購券,，每個ID限領(lǐng)三張；6月1日零點使用搶購卷即可下單一瓶或兩瓶原價53°飛天某臺,，下單購買后該搶購卷自動作廢,，另外，平臺承諾茅臺假一賠十,。

消費者李先生在摩鮮匯APP上搶購了8瓶某臺,，下單三四天后到貨，經(jīng)驗證該酒為真,。考慮到機會難得,，他再次投入4萬多元準(zhǔn)備購買30瓶某臺。平臺承諾7天內(nèi)發(fā)貨,，但李先生一直未收到這30瓶酒,，多人都遇到這種情況，他們來到相關(guān)公司發(fā)現(xiàn)辦公室緊鎖銷售人員失聯(lián),。6月下旬,，西安市經(jīng)開區(qū)警方介入調(diào)查此事。

云酒觀點

顯然,，這又是一起利用名酒稀缺屬性,、個別消費者貪圖便宜的詐騙案。

云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員,、獨特咨詢創(chuàng)始人王偉設(shè)分析,，i茅臺作為茅臺官方APP，尚且沒有銷售1499元/瓶平價茅臺酒,，說明產(chǎn)品的稀缺,。而某些APP以各種名目讓消費者搶購1499元/瓶茅臺，在開始時“給點甜頭”目的就是為了“釣魚”,，這種案例已經(jīng)發(fā)生多次,，消費者切不可貪圖便宜上當(dāng)。

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存酒回購

涉嫌非法吸收存款

2022年6月,，山東省威海市公安局環(huán)翠分局發(fā)布公告,，對山東古窖酒業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，并督促相關(guān)人員退還非法所得,。

法院判決書顯示,，2018年8月31日,，W某某與古窖酒業(yè)簽訂了《回購協(xié)議書》一份，約定由W某某向古窖酒業(yè)購買200公斤60度純糧原漿白酒,，單價200元/公斤,，合計4萬元，并約定采取托管回購制,。

協(xié)議書第三條回購細(xì)則約定,，甲方按每月支付紅利，到期返還本金方式回購,，并要求：

1. 甲方每月按固定紅利分12個月發(fā)放給乙方,。

2. 合同終止時，乙方如果想提取儲存的原酒,，應(yīng)向甲方返還已支付的所有款項及百分之十的保管費用,，如果不提取儲存原酒，甲方將支付乙方投入的本金,。

案件相關(guān)資料顯示,，古窖酒業(yè)支付月息為1.5%,，相當(dāng)于年化率18%,，如果沒有良好的復(fù)購和流動性支撐，很難支持如此高的年化率,。威海警方以涉嫌非法吸收公眾存款對其立案偵查,，這也表明這種將酒類產(chǎn)品金融化的做法，存在很大風(fēng)險,。

云酒觀點

“存錢不如存酒”,，一段時間以來，個別酒企采用固定年化收益率加到期回購吸收社會資金,，這種方式存在風(fēng)險性,。

云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員，觀峰咨詢首席戰(zhàn)略專家,，中國人民大學(xué)企業(yè)重構(gòu)與重生理論課題組組長楊永華認(rèn)為,，名酒具備一定金融屬性，如飛天茅臺市場漲幅就遠(yuǎn)超銀行利率,。但具備金融屬性的名酒數(shù)量有限,，開展酒類金融首先要合法合規(guī)。很多中小酒企以存酒回購為名,，行集資和吸收存款之實,，一旦資金鏈斷裂風(fēng)險很大，消費者切不可上當(dāng)受騙,。

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代購酒水被詐騙

2022年上半年,，有餐飲從業(yè)者爆出被假冒酒商騙取貨款案例,，個別地區(qū)兩個月便出現(xiàn)34起。

5月,，浙江臺州餐飲從業(yè)者王老板接到客戶電話,，要預(yù)訂三桌酒席單位團建，但“領(lǐng)導(dǎo)只喝某款葡萄酒”,，希望王老板將葡萄酒一起定好統(tǒng)一結(jié)算,。

為了讓王老板放心，對方給王老板發(fā)來兩張電子轉(zhuǎn)賬單,，顯示是葡萄酒和餐費定金,，但公司規(guī)定只能采用延時到賬的方式，錢會隨后到賬,。王老板特意聯(lián)系銀行咨詢,，銀行回復(fù)確實有一筆賬掛在銀行，兩三個小時后就能入賬,。

于是王老板放松了警惕,，在客人推薦的“酒商”處購買10箱所謂高檔葡萄酒，總價5.75萬元,。但幾個小時后手機仍沒有到款提示,，客戶電話也聯(lián)系不上，他向銀行確認(rèn)得知那筆延遲轉(zhuǎn)賬的打款已經(jīng)取消,，自己上當(dāng)受騙,。

有銀行從業(yè)者表示，目前多家銀行都有支持延時轉(zhuǎn)賬撤銷的功能,，交通銀行,、工商銀行、建設(shè)銀行,、農(nóng)業(yè)銀行等可以直接從手機網(wǎng)銀客戶端撤銷延時到賬,，而招商銀行需要打電話撤銷，中國銀行可以在柜臺或者ATM機處理,，騙子就利用這一功能打時間差行騙,。

云酒觀點

餐飲老板購酒受騙，很大程度上是不了解銀行轉(zhuǎn)賬延遲支付功能,。北京恒涵戰(zhàn)略咨詢機構(gòu)創(chuàng)始人黃文恒分析,，疫情對餐飲影響很大，一旦有客戶下單,，老板往往急于抓住機會成交,，卻忽略了貨款安全。而騙子銷售的所謂高檔葡萄酒,，往往質(zhì)次價高也破壞了酒商正常聲譽,，正規(guī)的酒商不會經(jīng)營這種業(yè)務(wù),。如果餐飲老板遇到要及時報警，通過法律程序挽回?fù)p失,。