2022年6月，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局破獲了一起針對(duì)本國(guó)老年人的電信詐騙案,。嫌疑人Casey Alexander通過承諾投資名貴葡萄酒和威士忌獲得高回報(bào),，詐騙了約150名老人，金額達(dá)1300萬美元（約合人民幣8772.27萬元）。

酒類產(chǎn)品利潤(rùn)較高,，騙子們往往利用其作為道具行騙,，這在全球都不罕見。

云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）查閱了大量資料,，發(fā)現(xiàn)2022年上半年有不法之徒利用APP搶名酒,、存酒回購(gòu)、代購(gòu)酒水等方式騙取錢財(cái),，云酒頭條對(duì)上述案例進(jìn)行整理,，希望酒業(yè)同行和消費(fèi)者引以為戒。

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APP搶名酒被釣魚

2022年6月初,，百余名消費(fèi)者在摩鮮匯APP上參加“萬瓶某臺(tái)搶購(gòu)”活動(dòng),，讓他們沒想到的是，付款后卻一直沒收到貨,。

摩鮮匯APP預(yù)約搶購(gòu)規(guī)則顯示,，5月15日起至6月1日購(gòu)買“助農(nóng)直達(dá)”專區(qū)99元水果禮盒即可領(lǐng)取某臺(tái)助力搶購(gòu)券，每個(gè)ID限領(lǐng)三張,；6月1日零點(diǎn)使用搶購(gòu)卷即可下單一瓶或兩瓶原價(jià)53°飛天某臺(tái),，下單購(gòu)買后該搶購(gòu)卷自動(dòng)作廢，另外,，平臺(tái)承諾茅臺(tái)假一賠十,。

消費(fèi)者李先生在摩鮮匯APP上搶購(gòu)了8瓶某臺(tái)，下單三四天后到貨,，經(jīng)驗(yàn)證該酒為真。考慮到機(jī)會(huì)難得,，他再次投入4萬多元準(zhǔn)備購(gòu)買30瓶某臺(tái),。平臺(tái)承諾7天內(nèi)發(fā)貨，但李先生一直未收到這30瓶酒,，多人都遇到這種情況,，他們來到相關(guān)公司發(fā)現(xiàn)辦公室緊鎖銷售人員失聯(lián)。6月下旬,，西安市經(jīng)開區(qū)警方介入調(diào)查此事,。

云酒觀點(diǎn)

顯然，這又是一起利用名酒稀缺屬性,、個(gè)別消費(fèi)者貪圖便宜的詐騙案,。

云酒·中國(guó)酒業(yè)品牌研究院高級(jí)研究員、獨(dú)特咨詢創(chuàng)始人王偉設(shè)分析,，i茅臺(tái)作為茅臺(tái)官方APP,，尚且沒有銷售1499元/瓶平價(jià)茅臺(tái)酒，說明產(chǎn)品的稀缺。而某些APP以各種名目讓消費(fèi)者搶購(gòu)1499元/瓶茅臺(tái),，在開始時(shí)“給點(diǎn)甜頭”目的就是為了“釣魚”,，這種案例已經(jīng)發(fā)生多次，消費(fèi)者切不可貪圖便宜上當(dāng),。

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存酒回購(gòu)

涉嫌非法吸收存款

2022年6月，山東省威海市公安局環(huán)翠分局發(fā)布公告,，對(duì)山東古窖酒業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹?，并督促相關(guān)人員退還非法所得。

法院判決書顯示,，2018年8月31日，W某某與古窖酒業(yè)簽訂了《回購(gòu)協(xié)議書》一份,，約定由W某某向古窖酒業(yè)購(gòu)買200公斤60度純糧原漿白酒，單價(jià)200元/公斤,，合計(jì)4萬元，并約定采取托管回購(gòu)制,。

協(xié)議書第三條回購(gòu)細(xì)則約定，甲方按每月支付紅利,，到期返還本金方式回購(gòu)，并要求：

1. 甲方每月按固定紅利分12個(gè)月發(fā)放給乙方,。

2. 合同終止時(shí),，乙方如果想提取儲(chǔ)存的原酒，應(yīng)向甲方返還已支付的所有款項(xiàng)及百分之十的保管費(fèi)用,，如果不提取儲(chǔ)存原酒，甲方將支付乙方投入的本金,。

案件相關(guān)資料顯示，古窖酒業(yè)支付月息為1.5%,，相當(dāng)于年化率18%，如果沒有良好的復(fù)購(gòu)和流動(dòng)性支撐,，很難支持如此高的年化率。威海警方以涉嫌非法吸收公眾存款對(duì)其立案?jìng)刹?，這也表明這種將酒類產(chǎn)品金融化的做法，存在很大風(fēng)險(xiǎn),。

云酒觀點(diǎn)

“存錢不如存酒”,，一段時(shí)間以來，個(gè)別酒企采用固定年化收益率加到期回購(gòu)吸收社會(huì)資金,，這種方式存在風(fēng)險(xiǎn)性,。

云酒·中國(guó)酒業(yè)品牌研究院高級(jí)研究員，觀峰咨詢首席戰(zhàn)略專家,，中國(guó)人民大學(xué)企業(yè)重構(gòu)與重生理論課題組組長(zhǎng)楊永華認(rèn)為，名酒具備一定金融屬性,，如飛天茅臺(tái)市場(chǎng)漲幅就遠(yuǎn)超銀行利率,。但具備金融屬性的名酒數(shù)量有限，開展酒類金融首先要合法合規(guī),。很多中小酒企以存酒回購(gòu)為名，行集資和吸收存款之實(shí),，一旦資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)很大，消費(fèi)者切不可上當(dāng)受騙,。

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代購(gòu)酒水被詐騙

2022年上半年,，有餐飲從業(yè)者爆出被假冒酒商騙取貨款案例,，個(gè)別地區(qū)兩個(gè)月便出現(xiàn)34起,。

5月，浙江臺(tái)州餐飲從業(yè)者王老板接到客戶電話,，要預(yù)訂三桌酒席單位團(tuán)建，但“領(lǐng)導(dǎo)只喝某款葡萄酒”,，希望王老板將葡萄酒一起定好統(tǒng)一結(jié)算。

為了讓王老板放心,，對(duì)方給王老板發(fā)來兩張電子轉(zhuǎn)賬單,，顯示是葡萄酒和餐費(fèi)定金，但公司規(guī)定只能采用延時(shí)到賬的方式,，錢會(huì)隨后到賬。王老板特意聯(lián)系銀行咨詢,，銀行回復(fù)確實(shí)有一筆賬掛在銀行，兩三個(gè)小時(shí)后就能入賬,。

于是王老板放松了警惕，在客人推薦的“酒商”處購(gòu)買10箱所謂高檔葡萄酒,，總價(jià)5.75萬元,。但幾個(gè)小時(shí)后手機(jī)仍沒有到款提示,，客戶電話也聯(lián)系不上，他向銀行確認(rèn)得知那筆延遲轉(zhuǎn)賬的打款已經(jīng)取消,，自己上當(dāng)受騙,。

有銀行從業(yè)者表示,，目前多家銀行都有支持延時(shí)轉(zhuǎn)賬撤銷的功能,，交通銀行、工商銀行,、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等可以直接從手機(jī)網(wǎng)銀客戶端撤銷延時(shí)到賬,，而招商銀行需要打電話撤銷，中國(guó)銀行可以在柜臺(tái)或者ATM機(jī)處理,，騙子就利用這一功能打時(shí)間差行騙。

云酒觀點(diǎn)

餐飲老板購(gòu)酒受騙,，很大程度上是不了解銀行轉(zhuǎn)賬延遲支付功能,。北京恒涵戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人黃文恒分析，疫情對(duì)餐飲影響很大,，一旦有客戶下單，老板往往急于抓住機(jī)會(huì)成交,，卻忽略了貨款安全。而騙子銷售的所謂高檔葡萄酒,，往往質(zhì)次價(jià)高也破壞了酒商正常聲譽(yù)，正規(guī)的酒商不會(huì)經(jīng)營(yíng)這種業(yè)務(wù),。如果餐飲老板遇到要及時(shí)報(bào)警,，通過法律程序挽回?fù)p失。