各位股東及股東代表：

根據(jù)會(huì)議安排，由我代表公司董事會(huì)向大會(huì)作2020年度董事會(huì)工作報(bào)告,，請(qǐng)予審議,。

一、主要工作情況

2020年,，極不平凡,、極不容易，面對(duì)前所未有的新冠肺炎疫情和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),，公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府決策部署,， 圍繞“計(jì)劃不變,、任務(wù)不減、指標(biāo)不調(diào),、收入不降”工作目標(biāo),，感恩奮進(jìn)、砥礪前行,、篤定實(shí)干,，完成茅臺(tái)酒及系列酒基酒產(chǎn)量7.52 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.15%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入979.93 億元,同比增長(zhǎng)10.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)466.97億元,同比增長(zhǎng)13.33%,；在逆境中超額完成年度主要目標(biāo)任務(wù),，取得了令人欣喜的成績(jī)，奠定了“十四五”發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

一是全力筑牢抗疫防線,。公司認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委,、省政府關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作會(huì)議精神,，堅(jiān)持疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“兩手抓、兩不誤”,，建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,，筑牢疫情堅(jiān)固防線，實(shí)現(xiàn)全公司“零疑似,、零確診”,，確保了員工生命安全和身體健康；在行業(yè)內(nèi)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市,，把損失和影響降到最低,，穩(wěn)定了高質(zhì)量發(fā)展大局，交出了抗擊疫情的優(yōu)異答卷,。

二是深化改革成效顯著,。公司研究形成機(jī)構(gòu)改革方案，完成 了和義興分公司等機(jī)構(gòu)改革,，職能體系更加完善,，服務(wù)更加高效。持續(xù)深化營(yíng)銷體制改革,，積極豐富和拓展?fàn)I銷渠道,，規(guī)范社會(huì)渠 道管理，形成多渠道協(xié)同發(fā)展的良好格局,，提升了綜合效益,；多 措并舉推動(dòng)控價(jià)穩(wěn)市，增強(qiáng)了市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，保障了疫情形勢(shì) 下的市場(chǎng)穩(wěn)定態(tài)勢(shì),。

三是品牌影響顯著提升。茅臺(tái)繼續(xù)入選“2020年BrandZ全球

最具價(jià)值品牌百?gòu)?qiáng)榜”,，品牌價(jià)值538億美元,，排名全球第18位、全國(guó)第3位,，成為全球價(jià)值增速最快品牌,；位列2020年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)第114位,，品牌影響力顯著提升。

2020年度,，我們主要抓了以下工作：

（一）狠抓生產(chǎn)質(zhì)量,，確保產(chǎn)穩(wěn)質(zhì)優(yōu)。堅(jiān)守傳統(tǒng)工藝,，探索構(gòu)建傳統(tǒng)釀造理論體系,，加大技術(shù)攻關(guān)、數(shù)據(jù)分析和過(guò)程管控,， 確保茅臺(tái)酒,、系列酒基酒持續(xù)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)。持續(xù)運(yùn)行綠色生命周期質(zhì)量管控體系,，推進(jìn)“有機(jī)高粱高標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地”建設(shè),，嚴(yán)格落實(shí)“三級(jí)”檢驗(yàn)，有效提升質(zhì)控技術(shù)手段和信息化水平,；強(qiáng)化全要素全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,，組織推進(jìn)質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)，質(zhì)量管控能力和水平持續(xù)提高,。

（二）加強(qiáng)市場(chǎng)建設(shè)，提升品牌形象,。圍繞“優(yōu)方式,、聚客 戶、調(diào)結(jié)構(gòu),、解難題,、守底線”，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)新變化新趨勢(shì)新 需求,，持續(xù)完善市場(chǎng)工作機(jī)制,，科學(xué)把握投放節(jié)奏，強(qiáng)化巡查指 導(dǎo),、駐店監(jiān)督,，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展。統(tǒng)籌資源配置,，推動(dòng)提 升系列酒品牌影響力,。著力文化賦能，圍繞稟賦獨(dú)具的河谷文化,、崇本守道的傳統(tǒng)文化,、卓越極致的匠心文化、拼搏奮進(jìn)的紅色文 化,，高標(biāo)準(zhǔn)打造企業(yè)文化展示平臺(tái),，有效提升了品牌內(nèi)涵和企業(yè) 形象,。

（三）著力強(qiáng)基固本，增強(qiáng)發(fā)展后勁,。項(xiàng)目建設(shè)方面,，全年完成固定資產(chǎn)投資21.72億元?！笆濉泵┡_(tái)酒技改項(xiàng)目全面完 成投產(chǎn),，年度新增茅臺(tái)酒基酒設(shè)計(jì)產(chǎn)能4,032噸；3萬(wàn)噸醬香系列 酒技改及配套項(xiàng)目有序推進(jìn),，年度新增系列酒基酒產(chǎn)能4,015噸,； 積極推進(jìn)201廠污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造項(xiàng)目、茅臺(tái)酒包裝能力 提升示范線建設(shè)項(xiàng)目,、能源計(jì)量及智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),。人才培養(yǎng)方面，建立優(yōu)秀年輕干部庫(kù),，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,；充分運(yùn)用院士工作站、大師工作室,、茅臺(tái)學(xué)院等平臺(tái),，形成技術(shù)技能 人才培養(yǎng)、創(chuàng)新人才孵化基地,。深入實(shí)施“工匠八步”“師帶徒”“大 練兵”等培養(yǎng)計(jì)劃,，不斷壯大工匠隊(duì)伍。通過(guò)多渠道引進(jìn)人才,，定向招錄“211,、雙一流”高校畢業(yè)生，人才結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。繼續(xù)拓寬技術(shù)職務(wù)晉升通道,，進(jìn)一步激發(fā)人才隊(duì)伍活力。

（四）聚焦環(huán)保安全,，守好發(fā)展底線,。一方面，圍繞“控源,、退城,、增綠、減排,、循環(huán)”要求,，著力構(gòu)建企業(yè)生態(tài)環(huán)保綜合治 理體系；實(shí)施冷卻水循環(huán)利用,，污染防治能力有效提升,。持續(xù)開(kāi) 展廠區(qū)綠化,，加快綠色交通進(jìn)程，實(shí)施“單雙號(hào)”限行,，廠區(qū)空氣 質(zhì)量明顯改善,。另一方面，啟動(dòng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng),，加 強(qiáng)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)持“一周一調(diào)度”,，推動(dòng)風(fēng) 險(xiǎn)隱患治理取得實(shí)效,，有效預(yù)防和遏制重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生， 安全形勢(shì)總體平穩(wěn),。

（五）堅(jiān)持創(chuàng)新實(shí)踐,，激發(fā)企業(yè)活力。積極與中國(guó)科學(xué)院,、江南大學(xué),、清華大學(xué)等專業(yè)科研院校合作，開(kāi)展白酒風(fēng)味與品質(zhì)等研究,，榮獲國(guó)家發(fā)明專利6件,，食品工業(yè)協(xié)會(huì)特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)各1項(xiàng),。全面啟動(dòng)“智慧茅臺(tái)”建設(shè),，確定“135”建設(shè)目標(biāo)和一階段重點(diǎn)項(xiàng)目，食品與質(zhì)量安全管理平臺(tái),、醬香酒營(yíng)銷管理系統(tǒng)等投入使用。大力推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新,，制酒機(jī)械化上甑試驗(yàn)項(xiàng)目取得初步進(jìn)展,；積極開(kāi)展管理創(chuàng)新、群眾性質(zhì)量改進(jìn)創(chuàng)新活動(dòng),，成果質(zhì)量進(jìn)一步提高,，創(chuàng)新活力有效激發(fā)。

（六）履行社會(huì)責(zé)任,，彰顯茅臺(tái)擔(dān)當(dāng),。助力道真脫貧攻堅(jiān)和疫情防控；首次定向招錄貧困戶大學(xué)生252人,；繼續(xù)開(kāi)展“中國(guó)茅臺(tái)·國(guó)之棟梁”“茅臺(tái)王子·明亮少年”等公益活動(dòng),；繼續(xù)出資5000 萬(wàn)元，累計(jì)出資3.5億元,，保護(hù)赤水河生態(tài)環(huán)境,；全力推動(dòng)世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)建設(shè),，承辦第九屆中國(guó)白酒T9峰會(huì)，支持貴州白酒圓桌會(huì)議召開(kāi),，攜手推進(jìn)行業(yè)競(jìng)合發(fā)展,、聚勢(shì)前行。

二,、公司治理及規(guī)范運(yùn)作情況

2020年,，公司董事會(huì)切實(shí)增強(qiáng)履職實(shí)效，完善公司治理結(jié)構(gòu),， 深化制度體系建設(shè),，強(qiáng)化內(nèi)外審協(xié)同監(jiān)督，扎實(shí)推進(jìn)公司治理各 項(xiàng)工作,，持續(xù)夯實(shí)公司高質(zhì)量發(fā)展的基石,。

一是優(yōu)化決策程序，以專業(yè)促高效,。公司董事會(huì)在實(shí)踐中不斷優(yōu)化決策程序,，強(qiáng)化專業(yè)機(jī)構(gòu)支持，明確討論重點(diǎn),，有力推動(dòng)董事會(huì)決策規(guī)范,、高效；董事會(huì)各專門委員會(huì)權(quán)責(zé)分明,，運(yùn)作有效,；獨(dú)立董事恪盡職守、勤勉盡責(zé),，運(yùn)用專業(yè)知識(shí),，助力董事會(huì)科學(xué)規(guī)范決策。

二是合規(guī)披露信息,，以規(guī)范促公平,。公司嚴(yán)守信息披露各項(xiàng) 法律法規(guī)，健全工作機(jī)制,，確保真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,、及時(shí),、公平； 強(qiáng)化自愿披露,，進(jìn)一步提高公司透明度,；2020年度，公司編制發(fā) 布定期報(bào)告4個(gè),、臨時(shí)公告36個(gè),，做到應(yīng)披盡披,；經(jīng)上海證券交 易所綜合考評(píng)，公司2019至2020年度信息披露工作評(píng)價(jià)結(jié)果為 A,。

三是暢通交流渠道,，以溝通促和諧。公司重視與投資者開(kāi)展溝通交流,，認(rèn)真聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)建議,，通過(guò)投資者熱線、郵件,、電話會(huì)議,、座談交流會(huì)、實(shí)地調(diào)研等多方式和多渠道開(kāi)展交流,， 增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同,。

四是完善控制體系，以監(jiān)督促保障,。公司不斷強(qiáng)化內(nèi)審?fù)鈱弲f(xié)同監(jiān)督,，打造監(jiān)督閉環(huán)，形成監(jiān)督合力,；加強(qiáng)與財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通,，充分保證財(cái)務(wù)審計(jì)工作質(zhì)量；嚴(yán)格按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》開(kāi)展工作,，不斷提升公司內(nèi)部控制有效性,，保證公司內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；督促問(wèn)題整改落實(shí),，力促整改限期完成并取得實(shí)效,。

五是持續(xù)現(xiàn)金分紅，以行動(dòng)促共贏,。公司堅(jiān)持持續(xù),、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策，用最實(shí)際,、最實(shí)在的方式回饋股東。截至2020 年底,，公司累計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)971億元,，為上市募資凈額的49倍， 占上市以來(lái)凈利潤(rùn)總額的46.47%,，近五年的現(xiàn)金分紅比例均超過(guò)了50%,。

三、2021年重點(diǎn)工作安排

2021年,，是“十四五”開(kāi)局之年,，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平 新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察貴州 重要講話精神及省委、省政府各項(xiàng)決策部署,，緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo),， 統(tǒng)籌抓好疫情防控、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作,，為實(shí)現(xiàn)“十 四五”高質(zhì)量發(fā)展開(kāi)好局,、起好步。

今年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：一是營(yíng)業(yè)總收入較上年度增長(zhǎng)10.5%左右; 二是完成基本建設(shè)投資68.21億元,。董事會(huì)將緊盯年度目標(biāo)任務(wù),， 統(tǒng)籌兼顧、全力以赴,，重點(diǎn)抓好以下工作：

一是全力抓好生產(chǎn)質(zhì)量,。堅(jiān)持“質(zhì)量第一、效益優(yōu)先”,，強(qiáng)化 ?“視質(zhì)量為生命”理念,，以更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、更硬舉措,，把牢產(chǎn)品質(zhì)量每一道關(guān)口,。以優(yōu)秀傳統(tǒng)工藝為本，大力弘揚(yáng)工匠精神,，加強(qiáng)數(shù)據(jù)科學(xué)分析和過(guò)程精準(zhǔn)管理,，確保持續(xù)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)。

二是持續(xù)做好市場(chǎng)營(yíng)銷,。鞏固深化營(yíng)銷體制改革成果,，加強(qiáng)渠道建設(shè)和管控，提高市場(chǎng)扁平化程度,，構(gòu)建完善科學(xué)規(guī)范,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的營(yíng)銷新體系。持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)銷商管理,，維護(hù)茅臺(tái)酒正常市場(chǎng)秩序,。

三是做優(yōu)做強(qiáng)品牌文化。聚焦戰(zhàn)略定位和市場(chǎng)需求,，加強(qiáng)品牌頂層設(shè)計(jì),，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。圍繞河谷文化,、傳統(tǒng)文化,、匠心文化、紅色文化，統(tǒng)籌推進(jìn)品牌文化建設(shè),，挖掘文化內(nèi)涵,，打造更多文化展示平臺(tái)，講好“品牌故事”,，不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力,。

四是大力夯實(shí)主業(yè)基礎(chǔ)。穩(wěn)步推進(jìn)3萬(wàn)噸醬香系列酒技改及配套項(xiàng)目建設(shè),；建好管好茅臺(tái)酒用高粱種植基地,，加強(qiáng)茅臺(tái)酒用小麥采購(gòu)管理，確保原料供給和質(zhì)量,。開(kāi)工建設(shè)“十三五”中華片區(qū)酒庫(kù)續(xù)建工程建設(shè)等項(xiàng)目,。

五是加快推動(dòng)綠色發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)“綠色交通”,，嚴(yán)控機(jī)動(dòng)車輛污染排放,；實(shí)施生產(chǎn)區(qū)域綠化修復(fù)，改善廠區(qū)空氣質(zhì)量,，切實(shí)保護(hù)釀造生態(tài)環(huán)境,。持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境承載力研究，積極推進(jìn)“醬香酒生產(chǎn)保護(hù)區(qū)”建設(shè),，全力保護(hù)赤水河流域生態(tài)環(huán)境,。

六是提升安全管理水平。全面開(kāi)展“安全攻堅(jiān)年”行動(dòng),，持續(xù)推進(jìn)酒庫(kù),、電氣設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的隱患排查治理，切實(shí)防范重大安全風(fēng)險(xiǎn),。加快推進(jìn)“安消一體化”,，提升應(yīng)急保障能力。七是加強(qiáng)治理能力建設(shè),。積極穩(wěn)妥推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)改革,，優(yōu)化功能定位和職能職責(zé)，提高組織運(yùn)轉(zhuǎn)效率,；開(kāi)展“對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)管理提升行動(dòng)”,，健全完善法人治理，大力推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),，提高依法治企水平,，全方位提升企業(yè)治理能力。

八是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,。扎實(shí)推進(jìn)“智慧茅臺(tái)”建設(shè),，實(shí)施產(chǎn) 供銷協(xié)同、智慧安防等重點(diǎn)項(xiàng)目,。加強(qiáng)與知名高校院所聯(lián)合聯(lián)動(dòng),， 加快專業(yè)領(lǐng)域研究，完善科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制,，形成更多有意義,、高價(jià)值的科研成果，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐,。

九是始終彰顯茅臺(tái)擔(dān)當(dāng),。堅(jiān)持開(kāi)展公益助學(xué)活動(dòng)，不斷擴(kuò)大公益品牌影響力,；繼續(xù)出資保護(hù)赤水河生態(tài)環(huán)境,。發(fā)揮茅臺(tái)領(lǐng)航優(yōu)勢(shì)，全力推動(dòng)打造世界級(jí)醬香型白酒產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū),。

茅臺(tái)一路走來(lái)歷經(jīng)風(fēng)雨洗禮,，但始終初心不改、信心堅(jiān)定,。在“十四五”開(kāi)局之年,，面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)新要求新挑戰(zhàn)，我們將以昂揚(yáng)的斗志和飽滿的激情,，凝聚一切勇氣和力量,，奮力開(kāi)拓茅臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展新征程。